广州杰赛科技股份拥有限公司

时间:2019-08-17 21:06 点击:

  证券代码:002544证券信称:杰赛科技公报编号:2019-001

  广州杰赛科技股份拥有限公司

  第五届董事会第五次会决定公报

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  壹、董事会会召开情景

  广州杰赛科技股份拥有限公司(信称“本公司”或“公司”)第五届董事会第五次会于2019年1月8日西半晌14:00在公司1510会室以即兴场结合畅通信表决方法召开,会畅通牒和会材料于2019年1月2日以专人递送臻和电儿子邮件方法收回。本次会应列席董事9名,还愿列席董事9名(就中原普、闵洁、苏晶、马干武、齐全道德昱以畅通信表决方法列席),公司监事和初级办人员列席了本次会,会由公司副董事长杨新先生掌管。本次会适宜《公司法》等相干法度、行政法规、机关规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规则,会合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  经与会董事详细审议,以记名开票表决方法经度过了以下议案:

  1、?审议经度过了《关于投资确立杰赛科技产业园的议案》,并赞同将该议案提提交公司2019年第壹次临时股东方父亲会审议。

  赞同公司置办产业园确立用地125.58亩(含土地运用费条约9690.45万元,税费及其它费条约550万元,共计条约10,240.45万元,还愿以土地竞拍结实为准);赞同公司结合还愿情景投资确立杰赛科技产业园壹阶段项目(投资预算47,690万元,不含购地款)。

  《关于投资确立杰赛科技产业园的公报》(公报编号2019-003)刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  孤立董事就本议案发表发出产了赞同定论的孤立意见,详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结实:赞同8票,顶持0票,丢权1票。苏晶董事开票丢权的说辞:“(1)该项目投资产额父亲,却行性测算财政评价目的骈杂,缺乏以判佩,同时给与本董事初期了松论证时间迅急,无法做出产判佩。(2)该项目投资产额与杰赛公司即兴拥有净资产比较,占比例度过父亲,同时参加资产保障不皓白,建议就实在的资产保障参加以说皓和论证,方却铰行。”

  2、?审议经度过了《关于调理公司(本部)经纪性机构与事情构造的议案》。

  根据公司事情展开需寻求,赞同对公司本部经纪性机构与事情构造终止调理:设置4个经纪性机构,带拥有运营商事业部(运营商网绕规划设计、网绕优募化、网绕代维、工程破土等概括技术效力动、畅通信网绕设备和终端研发、消费、销特价而沽)、政企事业部(信息体系规划设计、行业运用所拥有处理方案设计及实施等概括技术效力动;物联网体系与设备研发、消费和销特价而沽);智能创造事业部(PCB设计、创造、电装及相干电儿子信息产品的消费创造和提交付)、聪颖工程事业部(产业生态培育、体系集儿子成工程项目实施)。